Publié le Lundi 17 avril 2023
Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié la nouvelle analyse nationale des risques BC/FT (ANR).
Une nouvelle analyse nationale des risques BC/FT (ANR)
Ce document formalise la compréhension des autorités de la nature des menaces et des vulnérabilités auxquelles la France est confrontée en matière de BC/FT. Il permet d’identifier les principaux risques BC/FT auxquels les professionnels déclarants doivent faire face et participe ainsi au déploiement de l’approche par les risques en matière de LCB-FT.
Dossier - Professionnels assujettis aux obligations LBC-FT
La réglementation LCB-FT
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Mise en œuvre pratique des obligations déclaratives auprès de Tracfin
Mise en œuvre pratique des obligations en matière de sanctions financières ciblées
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