Liquidités, obligations et métaux précieux et matières premières, sans précision de quantités transportées

Jeudi 14 décembre 2023, les douaniers en contrôle sur l’autoroute A35, décident de procéder au contrôle d’un Land Rover avec deux personnes à bord. Le chauffeur déclare venir de Suisse et se rendre en Grande-Bretagne et répond avec hésitation à la question des agents sur le transport de valeurs. Il reconnaît transporter des liquidités et présente un relevé bancaire succinct indiquant des montants de liquidités, d'obligations et de métaux précieux et matières premières, sans précision de quantités transportées. Aucune déclaration de capitaux ne peut être présentée.

4 lingots d'or d'un kilo chacun, et 852 pièces d'or à l'effigie de Georges V, Edouard VII, Victoria et Elisabeth II

L’examen des bagages et sacs à dos à bord du véhicule permet la découverte de plusieurs lots d’enveloppes renfermant 4 lingots d'or d'un kilo chacun, et 852 pièces d'or à l'effigie de Georges V, Edouard VII, Victoria et Elisabeth II. Les agents relèvent une infraction pour non exécution de l'obligation de déclaration d'argent liquide d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros à l'entrée de l'Union européenne, et saisissent les valeurs.

En 2022, la douane a intercepté 80,4 millions d’euros pour manquement à l’obligation déclarative et blanchiment

Soit une progression de 35 % en 2 ans.