LCB-FT
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22.01.2024 LCB-FT , PortailProLutte contre le blanchiment de capitaux : le Conseil et le Parlement parviennent à un accord sur des règles plus strictes
Le 20 juillet 2021, la Commission européenne a présenté un ensemble de…
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21.12.2023 LCB-FT , PortailProNouvelles sanctions à l'encontre de la Russie
La commission européenne a adopté le 18 décembre 2023 une nouvelle série…
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21.12.2023 LCB-FT , Lutte contre la fraude et les traficsLes douaniers de Mulhouse saisissent 852 pièces d’or et 4 lingots d’or dans un véhicule à la frontière suisse
Les agents de la brigade de surveillance de Saint-Louis Autoroute viennent d…
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13.12.2023 LCB-FT , PortailProAbonnez-vous au Flash info LCB-FT
Recevez les principales actualités relatives aux risques LCB-FT et aux évolutions de…
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28.11.2023 LCB-FT , PortailProParis candidate pour accueillir l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent une grave…
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07.11.2023 LCB-FTActualisation par le GAFI de la liste des pays sur liste grise et noire
A l'occasion de sa plénière d'octobre 2023, le GAFI a actualisé la liste des…
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06.11.2023 LCB-FT , PortailProPublication du rapport annuel 2022 de Tracfin
Tracfin a publié en octobre 2023 la dernière partie de son rapport annuel…
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06.09.2023 LCB-FT , PortailProPublication du mémo LCB-FT
La douane publie un mémo qui présente de manière synthétique la réglementation…
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06.07.2023 LCB-FTPublication de l'analyse des risques BC-FT dans le secteur financier
L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié son analyse des…
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14.06.2023 LCB-FT , PortailProLCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022
Tracfin a publié le rapport d'activité des professions déclarantes soumis à la…
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05.06.2023 LCB-FTPublication du rapport annuel du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le…
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17.05.2023 LCB-FT , Biens culturels , Commerce internationalVos obligations en matière de provenance légale des biens culturels introduits sur le territoire de l'Union
La douane participe à la protection du patrimoine culturel en contrôlant les flux de…
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17.04.2023 LCB-FTPublication de l’analyse nationale des risques LCB-FT
Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le…
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17.04.2023 LCB-FTRéorganisation de l’activité de supervision LCB-FT par la douane
Suite à l'évaluation de la France par le GAFI en 2022, l'administration des douanes…
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27.11.2020 LCB-FT , Biens culturelsLa lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La directrice générale des douanes et droits indirects et la directrice générale de…
