Lundi 17 avril 2023

Publication de l’analyse nationale des risques LCB-FT

Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié la nouvelle analyse nationale des risques BC/FT (ANR).

Une nouvelle analyse nationale des risques BC/FT (ANR)

Ce document formalise la compréhension des autorités de la nature des menaces et des vulnérabilités auxquelles la France est confrontée en matière de BC/FT. Il permet d’identifier les principaux risques BC/FT auxquels les professionnels déclarants doivent faire face et participe ainsi au déploiement de l’approche par les risques en matière de LCB-FT.

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