Actualités
Suivez les activités autour de nos missions, les informations sur les services et nos actions de lutte contre la fraude et les trafics.
Lutte contre le blanchiment de capitaux : le Conseil et le Parlement parviennent à un accord sur des règles plus strictes
Le 20 juillet 2021, la Commission européenne a présenté un ensemble de propositions législatives visant à renforcer les règles européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
22/01/2024
21/12/2023
Nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie
La commission européenne a adopté le 18 décembre 2023 une nouvelle série de sanctions cont...
21/12/2023
Les douaniers de Mulhouse saisissent 852 pièces d’or et 4 l...
Les agents de la brigade de surveillance de Saint-Louis Autoroute viennent d’intercepter à bord d’un...
13/12/2023
Abonnez-vous au Flash info LCB-FT
Recevez les principales actualités relatives aux risques LCB-FT et aux évolutions de la réglementati...
28/11/2023
Paris candidate pour accueillir l'Autorité européenne de lut...
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent une grave menace pour l’intég...
07/11/2023
Actualisation par le GAFI de la liste des pays sur liste gri...
A l'occasion de sa plénière d'octobre 2023, le GAFI a actualisé la liste des juridictions sous surve...
06/11/2023
Publication du rapport annuel 2022 de Tracfin
Tracfin a publié en octobre 2023 la dernière partie de son rapport annuel 2022. Consa...
06/09/2023
Publication du mémo LCB-FT
La douane publie un mémo qui présente de manière synthétique la réglementation applicable en matière...
06/07/2023
Publication de l'analyse des risques BC-FT dans le secteur f...
L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié son analyse des risques (ASR) de ...
14/06/2023
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022
Tracfin a publié le rapport d'activité des professions déclarantes soumis à la réglementation LCB-FT...
05/06/2023
Publication du rapport annuel du Conseil d'orientation de la...
Le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terroris...
17/05/2023
Vos obligations en matière de provenance légale des biens cu...
La douane participe à la protection du patrimoine culturel en contrôlant les flux de biens présentan...
17/04/2023
Publication de l’analyse nationale des risques LCB-FT
Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terroris...
17/04/2023
Réorganisation de l’activité de supervision LCB-FT par la do...
Suite à l'évaluation de la France par le GAFI en 2022, l'administration des douanes a réorganisé et ...
27/11/2020
La lutte contre le blanchiment et le financement du terroris...
La directrice générale des douanes et droits indirects et la directrice générale de Tracfin ont cosi...
